Нуждая се от надежден начин за проверка на информацията за фирмена регистрация за целите на съответствието и надлежната проверка.

Тази функция ви помага да проверявате информацията за фирмена регистрация в подкрепа на работните процеси за съответствие и надлежна проверка. Тя повишава увереността в бизнес данните, като позволява последователни проверки спрямо официални данни за регистрация и подчертава несъответствията за преглед.

Тази функция предоставя структуриран начин за проверка на информацията за фирмена регистрация като част от процесите по съответствие и надлежна проверка. Тя ви позволява да потвърдите ключови атрибути на регистрацията – като юридическо име, регистрационен номер, юрисдикция, статус и регистриран адрес – спрямо надеждни записи, които предоставяте или интегрирате. Можете да я използвате по време на въвеждане на клиенти, проверка на доставчици и партньори, периодични прегледи и проверки преди транзакции, за да гарантирате, че данните за компанията, с които разполагате, са точни и актуални. Функцията поддържа стандартизирани стъпки за проверка, така че екипите да могат да прилагат едни и същи проверки по различните случаи и да намалят ръчната, ad-hoc верификация. Тя маркира несъответствия или липсващи полета, за да можете бързо да се съсредоточите върху това, което се нуждае от изясняване или допълнителни доказателства. Резултатите могат да се използват за документиране на решенията за надлежна проверка и за подпомагане на готовността за одит, като показват какво е било проверено и какво е било открито. Тя също така помага за намаляване на риска от несъответствие чрез ранно идентифициране на потенциални несъответствия в работния процес. За оперативна ефективност тя рационализира повтарящите се задачи по проверка и намалява времето, прекарано в съгласуване на регистрационните данни от различни източници. Случаите на употреба включват KYC/KYB, поддръжка на AML проверки, управление на риска от доставчици и проверка на корпоративни сметки, където се изискват надеждни регистрационни данни.