Potrebujem spoľahlivý spôsob overovania registračných údajov spoločnosti na účely súladu a náležitej starostlivosti.

Táto funkcia vám pomáha overovať registračné údaje spoločnosti na podporu pracovných postupov súladu a náležitej starostlivosti. Zvyšuje dôveru v obchodné údaje tým, že umožňuje konzistentné kontroly oproti autoritatívnym registračným údajom a zvýrazňuje nezrovnalosti na kontrolu.

Táto funkcia poskytuje štruktúrovaný spôsob overovania registračných údajov spoločnosti ako súčasť procesov súladu a náležitej starostlivosti. Umožňuje vám potvrdiť kľúčové registračné atribúty – ako sú právny názov, registračné číslo, jurisdikcia, stav a registrovaná adresa – oproti dôveryhodným záznamom, ktoré poskytnete alebo integrujete. Môžete ju použiť počas onboardingu, preverovania dodávateľov a partnerov, pravidelných kontrol a kontrol pred transakciou, aby ste zabezpečili, že údaje o spoločnosti, ktoré máte, sú presné a aktuálne. Funkcia podporuje štandardizované kroky overovania, takže tímy môžu aplikovať rovnaké kontroly naprieč prípadmi a znížiť manuálne, ad-hoc overovanie. Označuje nezhody alebo chýbajúce polia, takže sa môžete rýchlo zamerať na to, čo potrebuje objasnenie alebo dodatočné dôkazy. Výsledky možno použiť na zdokumentovanie rozhodnutí o náležitej starostlivosti a podporu pripravenosti na audit tým, že ukážu, čo bolo skontrolované a čo bolo zistené. Pomáha tiež znižovať riziko nesúladu včasnou identifikáciou potenciálnych nezrovnalostí v pracovnom postupe. Pre prevádzkovú efektivitu zefektívňuje opakujúce sa úlohy overovania a skracuje čas strávený zosúlaďovaním registračných údajov naprieč zdrojmi. Prípady použitia zahŕňajú KYC/KYB, podporu pri preverovaní AML, riadenie rizík dodávateľov a overovanie firemných účtov, kde sú vyžadované spoľahlivé registračné údaje.