Necessito verificar el registre d'una empresa per donar suport als requisits de compliment i diligència deguda.

Aquesta funcionalitat us ajuda a confirmar les dades de registre d'una empresa perquè pugueu complir amb les obligacions de compliment i diligència deguda amb confiança. Afavoreix verificacions més ràpides i coherents centralitzant el procés de verificació i registrant els resultats clau.

Aquesta funcionalitat està dissenyada per ajudar-vos a verificar si una empresa està degudament registrada, donant suport als fluxos de treball de compliment i als requisits de diligència deguda. Us permet revisar i confirmar la informació de registre essencial necessària per a l'avaluació de riscos i els controls interns. Podeu utilitzar-la en incorporar nous proveïdors, socis o clients, o en realitzar revisions periòdiques de compliment en relacions existents. El resultat de la verificació es pot utilitzar per informar les decisions d'aprovació o denegació, escalar casos d'alt risc o sol·licitar documentació addicional. En estandarditzar la manera com es realitzen les comprovacions de registre, la funcionalitat ajuda a reduir l'esforç manual i la presa de decisions inconsistent entre equips. També dóna suport a la preparació per a auditories facilitant la demostració que s'han completat els passos de verificació del registre. La funcionalitat és útil per a indústries regulades i qualsevol organització amb necessitats de gestió de riscos de tercers. Es pot aplicar durant l'adquisició, les aprovacions financeres, l'incorporació de clients i les revisions legals o de compliment. En general, millora l'eficiència alhora que reforça la confiança que les contraparts compleixen els requisits bàsics de registre.