Táto funkcia vám pomôže overiť, či je izraelská spoločnosť oficiálne registrovaná ešte pred schválením onboardingu. Znižuje riziko nesúladu s predpismi a zabraňuje onboardingu neoverených alebo nelegitímnych podnikov.
Táto funkcia vám umožňuje potvrdiť, že izraelská spoločnosť je oficiálne registrovaná ako súčasť vášho pracovného postupu schvaľovania onboardingu. Podporuje kontroly súladu a rizík tým, že zabezpečuje, aby podnik, ktorý prijímate, existoval oficiálne. Môžete ju použiť pri kontrole nového zákazníka alebo dodávateľa pred aktiváciou alebo schválením zmluvy. Funkcia poskytuje jasný výsledok overenia, ktorý vám pomôže urobiť konzistentné rozhodnutie o schválení. Je obzvlášť užitočná pre tímy, ktoré musia spĺňať požiadavky KYC, AML alebo interné pravidlá pre overovanie podnikov. Overením registrácie vopred znižujete šancu na onboarding podvodných alebo nesprávne prezentovaných subjektov. Pomáha tiež štandardizovať rozhodnutia o onboardingu naprieč recenzentmi a tímami. Funkciu možno použiť na jednorazové kontroly počas manuálnych kontrol onboardingu alebo ako opakovaný krok vždy, keď sa zmenia údaje spoločnosti. Celkovo zlepšuje dôveru v proces onboardingu a zároveň minimalizuje prevádzkové a regulačné riziká.
Externý zdroj
https://cross-service-solutions.com/
Ak poznáte nástroj alebo prístup, ktorý by mohol pomôcť vyriešiť problém, ktorý sme ešte nepokryli, radi to počujeme.