Táto funkcia podporuje kontroly súladu tým, že tímom umožňuje odkazovať na oficiálne informácie z izraelského obchodného registra. Pomáha overovať podrobnosti o spoločnosti pomocou autoritatívnych zdrojov, čím znižuje neistotu počas hĺbkovej kontroly a kontrol rizík.
Táto funkcia umožňuje tímom pre súlad odkazovať na oficiálne informácie z izraelského obchodného registra počas kontrol. Poskytuje autoritatívny spôsob overenia podrobností o firemnej identite pri posudzovaní zákazníkov, dodávateľov alebo partnerov. Kontrolóri môžu použiť informácie získané z registra ako podporný dôkaz v rámci procesov hĺbkovej kontroly. Pomáha to znížiť závislosť od neformálnych alebo nekonzistentných zdrojov pri potvrdzovaní legitímnosti spoločnosti. Možno ju použiť na potvrdenie kľúčových informácií o spoločnosti pre posúdenie rizík a rozhodnutia o schválení. Funkcia podporuje jasnejšiu kontrolnú stopu tým, že spája závery o súlade s oficiálnymi odkazmi na register. Je užitočná pre kontroly KYC/KYB, registráciu dodávateľov a priebežné monitorovanie, kde je potrebné overiť stav alebo identitu spoločnosti. Štandardizáciou používania odkazov na register môžu tímy zlepšiť konzistentnosť a rýchlosť operácií súladu. Celkovo zvyšuje dôveru vo výsledky súladu tým, že ich zakladá na oficiálnych informáciách z izraelského registra.
Externý zdroj
https://cross-service-solutions.com/
Ak poznáte nástroj alebo prístup, ktorý by mohol pomôcť vyriešiť problém, ktorý sme ešte nepokryli, radi to počujeme.