أقوم بالتحقيق في قضية احتيال محتملة وأحتاج إلى التأكد مما إذا كانت الشركة مدرجة في السجل الرسمي.

تساعدك هذه الميزة في التأكد مما إذا كانت الشركة مدرجة في سجل رسمي. وهي تدعم تحقيقات الاحتيال والعناية الواجبة من خلال توفير طريقة واضحة للتحقق من الوجود المسجل للشركة.

صُممت هذه الميزة للمحققين الذين يحتاجون إلى التحقق مما إذا كانت الشركة مدرجة في سجل رسمي كجزء من قضية احتيال محتملة. وهي تتيح لك البحث عن شركة والتأكد مما إذا كان هناك سجل مسجل مطابق لها. الغرض الأساسي هو دعم عمليات التحقق من الهوية والشرعية قبل المضي قدماً في خطوات تحقيق إضافية. يمكنك استخدامها عند مراجعة الفواتير المشبوهة، أو الأطراف المقابلة، أو الموردين، أو الكيانات غير المعروفة المرتبطة بقضية ما. تساعد هذه الميزة في تقليل المخاطر من خلال السماح لك بتحديد ما إذا كانت الشركة مسجلة رسمياً بسرعة. وهذا مفيد في عملية الفرز—أي فصل الكيانات التي تستحق تحقيقاً أعمق عن تلك التي يبدو أن لها وجوداً رسمياً. يمكن استخدامها أيضاً لتوثيق خطوات التحقق المتخذة أثناء سير عمل الامتثال أو العناية الواجبة. توفر النتيجة أساساً أوضح لاتخاذ قرار بشأن التصعيد، أو طلب مستندات إضافية، أو إجراء تقاطع مرجعي للسجلات ذات الصلة. وبشكل عام، فهي تعزز الثقة في عملية التحقيق الخاصة بك من خلال جعل تأكيد التسجيل أمراً مباشراً وقابلاً للتكرار.