Qed ninvestiga każ potenzjali ta' frodi u għandi bżonn nikkonferma jekk kumpanija tidhirx fir-reġistru uffiċjali.

Din il-karatteristika tgħinek tikkonferma jekk kumpanija tidhirx f'reġistru uffiċjali. Tappoġġja investigazzjonijiet ta' frodi u diliġenza dovuta billi tipprovdi mod ċar biex tivvalida l-preżenza rreġistrata ta' kumpanija.

Din il-karatteristika hija mfassla għal investigaturi li għandhom bżonn jivverifikaw jekk kumpanija hijiex elenkata f'reġistru uffiċjali bħala parti minn każ potenzjali ta' frodi. Din tippermettilek tfittex kumpanija u tikkonferma jekk jeżistix rekord reġistrat li jaqbel. L-iskop primarju huwa li tappoġġja verifiki tal-identità u tal-leġittimità qabel ma tipproċedi b'passi investigattivi ulterjuri. Tista' tużaha meta tirrevedi fatturi suspettużi, kontropartijiet, bejjiegħa, jew entitajiet mhux familjari marbuta ma' każ. Tgħin biex jitnaqqas ir-riskju billi tippermettilek tiddetermina malajr jekk il-kumpanija tidhirx li hija rreġistrata formalment. Dan huwa utli għat-triage—biex tissepara entitajiet li x'aktarx jeħtieġu investigazzjoni aktar profonda minn dawk li jidhru li għandhom preżenza uffiċjali. Tista' tintuża wkoll biex tiddokumenta l-passi ta' verifika meħuda matul flussi tax-xogħol ta' konformità jew diliġenza dovuta. Ir-riżultat jipprovdi bażi aktar ċara biex tiddeċiedi jekk għandekx teskala, titlob dokumenti addizzjonali, jew tivverifika rekords relatati. B'mod ġenerali, ittejjeb il-kunfidenza fil-proċess investigattiv tiegħek billi tagħmel il-konferma tar-reġistrazzjoni sempliċi u ripetibbli.