Ta funkcija vam pomaga potrditi, ali je podjetje vpisano v uradni register. Podpira preiskave goljufij in skrbne preglede, saj omogoča jasen način za preverjanje registrirane prisotnosti podjetja.
Ta funkcija je zasnovana za preiskovalce, ki morajo v okviru potencialnega primera goljufije preveriti, ali je podjetje vpisano v uradni register. Omogoča vam iskanje podjetja in potrditev, ali obstaja ustrezen registriran zapis. Primarni namen je podpora pri preverjanju identitete in legitimnosti, preden nadaljujete z nadaljnjimi preiskovalnimi koraki. Uporabite jo lahko pri pregledovanju sumljivih računov, pogodbenih strank, dobaviteljev ali neznanih subjektov, povezanih s primerom. Pomaga zmanjšati tveganje, saj vam omogoča hitro ugotavljanje, ali je podjetje videti formalno registrirano. To je uporabno za triažo – ločevanje subjektov, ki verjetno zahtevajo globljo preiskavo, od tistih, ki imajo uradno prisotnost. Uporablja se lahko tudi za dokumentiranje korakov preverjanja, izvedenih med postopki skladnosti ali skrbnega pregleda. Rezultat zagotavlja jasnejšo podlago za odločanje o tem, ali je treba zadevo stopnjevati, zahtevati dodatne dokumente ali navzkrižno preveriti povezane zapise. Na splošno izboljšuje zaupanje v vaš preiskovalni proces, saj omogoča preprosto in ponovljivo potrditev registracije.
Zunanji vir
https://cross-service-solutions.com/
Če poznate orodje ali pristop, ki bi lahko pomagal rešiti težavo, ki je še nismo obravnavali, bi radi to slišali.