Heig de realitzar comprovacions KYB per a entitats romaneses i necessito un procés fiable avalat per l'ANAF i l'ONRC.

Proporcioneu un flux de treball de verificació KYB estandarditzat per a empreses romaneses utilitzant fonts oficials com l'ANAF i l'ONRC. Això permet una verificació empresarial coherent i preparada per a auditories per donar suport a l'incorporació i a la diligència deguda contínua.

Aquesta funcionalitat admet comprovacions KYB per a entitats legals romaneses basant els passos de verificació en registres oficials com l'ANAF i l'ONRC. Proporciona un procés fiable i repetible per validar l'existència d'una empresa i els detalls clau de registre utilitzant fonts de confiança. Els usuaris poden seguir un flux de treball coherent durant l'incorporació de clients per reduir la investigació i la interpretació manuals. El procés està dissenyat per millorar la confiança que la informació de l'entitat recollida és precisa i actual. També ajuda a crear una pista d'auditoria més clara assenyalant la verificació a les autoritats romaneses reconegudes. Els equips poden utilitzar el mateix enfocament per a revisions periòdiques com a part de la diligència deguda contínua i el seguiment del compliment. La funcionalitat és especialment útil per als equips de compliment, risc i operacions que necessiten resultats KYB defensables. Redueix la probabilitat de retards en l'incorporació causats per la incertesa sobre quines fonts utilitzar. En general, millora la qualitat i la coherència de la verificació quan es treballa amb entitats romaneses.