Мені потрібно виконувати перевірки KYB для румунських юридичних осіб, і мені потрібен надійний процес, що базується на даних ANAF та ONRC.

Забезпечте стандартизований робочий процес перевірки KYB для румунських компаній з використанням авторитетних джерел, таких як ANAF та ONRC. Це дозволяє здійснювати послідовну та зручну для аудиту перевірку бізнесу для підтримки процесу онбордингу та постійної належної обачності.

Ця функція підтримує перевірки KYB для румунських юридичних осіб шляхом обґрунтування етапів верифікації в офіційних реєстрах, таких як ANAF та ONRC. Вона забезпечує надійний, повторюваний процес для підтвердження існування компанії та ключових реєстраційних даних за допомогою перевірених джерел. Користувачі можуть дотримуватися послідовного робочого процесу під час онбордингу клієнтів, щоб зменшити обсяг ручних досліджень та інтерпретацій. Процес розроблений для підвищення впевненості в тому, що зібрана інформація про організацію є точною та актуальною. Це також допомагає створити чіткіший аудиторський слід, спрямовуючи верифікацію до визнаних румунських органів влади. Команди можуть використовувати той самий підхід для періодичних повторних перевірок у межах постійної належної обачності та моніторингу відповідності вимогам. Функція особливо корисна для команд з питань комплаєнсу, ризиків та операційної діяльності, яким потрібні обґрунтовані результати KYB. Вона зменшує ймовірність затримок під час онбордингу, спричинених невизначеністю щодо того, на які джерела покладатися. Загалом це покращує якість та послідовність верифікації при роботі з румунськими юридичними особами.