Pean teostama Rumeenia juriidiliste isikute KYB-kontrolle ja vajan usaldusväärset protsessi, mida toetavad ANAF ja ONRC.

Pakkuge standardiseeritud KYB-kontrolli töövoog Rumeenia ettevõtetele, kasutades autoriteetseid allikaid, nagu ANAF ja ONRC. See võimaldab järjepidevat ja auditeeritavat ärikontrolli, et toetada kliendiks registreerimist ja pidevat hoolsuskohustust.

See funktsioon toetab Rumeenia juriidiliste isikute KYB-kontrolle, tuginedes kontrollietappides ametlikele registritele, nagu ANAF ja ONRC. See pakub usaldusväärset ja korratavat protsessi ettevõtte olemasolu ja peamiste registreerimisandmete valideerimiseks usaldusväärsete allikate kaudu. Kasutajad saavad järgida järjepidevat töövoogu klientide registreerimisel, et vähendada käsitsi tehtavat uurimistööd ja tõlgendamist. Protsess on loodud selleks, et suurendada kindlustunnet, et kogutud ettevõtte teave on täpne ja ajakohane. Samuti aitab see luua selgemat auditijälge, suunates kontrollimise tunnustatud Rumeenia ametiasutuste poole. Meeskonnad saavad kasutada sama lähenemisviisi perioodilisteks korduskontrollideks osana pidevast hoolsuskohustusest ja vastavusseirest. Funktsioon on eriti kasulik vastavus-, riski- ja operatsioonimeeskondadele, kes vajavad põhjendatud KYB-tulemusi. See vähendab registreerimisviivituste tõenäosust, mis on põhjustatud ebakindlusest selle osas, millistele allikatele tugineda. Üldiselt parandab see kontrollimise kvaliteeti ja järjepidevust Rumeenia ettevõtetega töötamisel.