Vull una manera consistent de verificar les contraparts de Liechtenstein durant els controls de KYB i diligència deguda.

Aquesta funcionalitat proporciona un enfocament estandarditzat i repetible per verificar les contraparts de Liechtenstein com a part dels fluxos de treball de KYB i diligència deguda. Ajuda als equips a aplicar els mateixos passos de verificació i a recopilar les mateixes proves cada vegada, millorant la consistència i la preparació per a auditories.

Aquesta funcionalitat està dissenyada per garantir que la verificació de les contraparts de Liechtenstein es realitzi d'una manera consistent i estructurada durant els controls de KYB i diligència deguda. Estandarditza quina informació es recull i com es realitza la verificació perquè els diferents revisors arribin a resultats comparables. Els usuaris poden seguir un conjunt definit de passos de verificació per a les entitats de Liechtenstein per reduir la variació entre casos. La funcionalitat admet una documentació més clara assegurant que els artefactes de verificació requerits i les notes de decisió es capturin de manera uniforme. Ajuda a reduir el risc operatiu minimitzant els controls perduts i la interpretació inconsistent entre els membres de l'equip. També millora l'eficiència de la revisió fent que sigui més fàcil comparar contraparts i casos passats utilitzant la mateixa estructura de verificació. La funcionalitat és útil per als equips de compliment que gestionen contraparts recurrents de Liechtenstein o que escalen les operacions de KYB entre diversos analistes. Està pensada per donar suport a les expectatives de control de qualitat intern i d'auditoria externa fent que els processos de verificació siguin repetibles i traçables. Amb el temps, permet resultats de diligència deguda més predictibles i traspassos més clars entre els equips implicats en l'incorporació i el seguiment.