Következetes módszert szeretnék a liechtensteini partnerek ellenőrzésére a KYB és az átvilágítási folyamatok során.

Ez a funkció szabványosított, megismételhető megközelítést biztosít a liechtensteini partnerek ellenőrzéséhez a KYB és az átvilágítási munkafolyamatok részeként. Segíti a csapatokat abban, hogy minden alkalommal ugyanazokat az ellenőrzési lépéseket alkalmazzák és ugyanazokat a bizonyítékokat gyűjtsék össze, javítva ezzel a következetességet és az auditra való felkészültséget.

Ezt a funkciót úgy tervezték, hogy biztosítsa a liechtensteini partnerek ellenőrzésének következetes és strukturált elvégzését a KYB és az átvilágítási ellenőrzések során. Szabványosítja az összegyűjtött információkat és az ellenőrzés módját, így a különböző felülvizsgálók összehasonlítható eredményekre jutnak. A felhasználók a liechtensteini szervezetekre vonatkozó meghatározott ellenőrzési lépéseket követhetik az esetek közötti eltérések csökkentése érdekében. A funkció támogatja az átláthatóbb dokumentációt azáltal, hogy biztosítja a szükséges ellenőrzési dokumentumok és döntési jegyzetek egységes rögzítését. Segít csökkenteni az operatív kockázatot azáltal, hogy minimalizálja az elmaradt ellenőrzéseket és a csapattagok közötti következetlen értelmezéseket. Emellett javítja a felülvizsgálat hatékonyságát azáltal, hogy megkönnyíti a partnerek és a korábbi esetek összehasonlítását ugyanazon ellenőrzési struktúra használatával. A funkció hasznos a visszatérő liechtensteini partnerekkel foglalkozó megfelelőségi csapatok számára, vagy a KYB-műveletek több elemző közötti skálázásakor. Célja a belső minőségbiztosítási és külső audit elvárások támogatása azáltal, hogy az ellenőrzési folyamatokat megismételhetővé és nyomon követhetővé teszi. Idővel kiszámíthatóbb átvilágítási eredményeket és egyértelműbb átadásokat tesz lehetővé az onboardingban és a monitoringban részt vevő csapatok között.